Uma denúncia anônima foi o ponto de partida para a investigação da Polícia Civil que apura suspeitas de desvios financeiros milionários no São Paulo Futebol Clube. Segundo Tiago Correia, delegado responsável pelo caso, a informação levou à abertura de um inquérito policial para apurar indícios de crimes como associação criminosa, apropriação indébita e furto qualificado.
A partir disso, a polícia deu início à apuração formal e acionou o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) para analisar movimentações consideradas atípicas nas contas do São Paulo.
O relatório do Coaf apontou a realização de 35 saques em dinheiro vivo entre 2021 e 2025, que, juntos, somaram R$ 11 milhões.
Os dois primeiros saques, no valor total de R$ 600 mil, foram feitos por um ex-funcionário do clube diretamente na boca do caixa. Depois, o São Paulo passou a utilizar empresas de transporte de valores, os chamados carros-fortes, para retirar o dinheiro.