Investigações sobre Nelson Wilians estão ganhando destaque devido à sua suspensão na OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) enquanto enfrenta acusações de lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. Recentemente afastado do comando do escritório que leva seu nome, Wilians toma essa decisão buscando a proteção de sua família em meio a essas investigações.
A Polícia Federal revelou que ele está ligado a um esquema que desvia capital por meio de jogos de azar e apostas esportivas. A CNN Brasil apurou que, durante a operação Arena, deflagrada em agosto, Nelson Wilians atuava como advogado da empresa PixBet, considerada o principal alvo da operação e enfrentando processos na Justiça Federal da Paraíba.
A inscrição de Wilians na OAB-SP está registrada como “Ativo-Suspenso”, ainda constando como sócio do escritório “Nelson Wilians Advogados”.
Saiba mais sobre Nelson Wilians, advogado sob investigação da Polícia Federal
Contexto das Investigações
Fraude Tributária e Lavagem de Dinheiro
As investigações em torno de Nelson Wilians se aprofundam na suposta participação em um esquema de venda de créditos de ICMS fraudulentos. A operação conduzida pelo MPSP (Ministério Público de São Paulo) e pela Sefaz-SP (Secretaria da Fazenda e Planejamento de São Paulo) foi deflagrada em julho, tendo revelado que Wilians estava entre os principais alvos, com mandados de busca e apreensão em suas unidades profissionais.
Os investigadores estimaram que as fraudes causaram prejuízos superiores a R$3,8 bilhões aos cofres públicos. De acordo com a força-tarefa, o grupo criminoso oferecia créditos tributários fictícios a empresas em São Paulo, utilizando documentos falsificados e contratos simulados para ocultar suas ações. Os honorários cobrados pelas assessorias jurídicas chegavam a 70% dos montantes dos créditos utilizados.
Esquema em Apostas e Jogos de Azar
Outro foco das investigações é um esquema que envolve exploração de jogos de azar e apostas esportivas, onde Wilians está novamente implicado. A estrutura criada teria como objetivo ocultar a origem e a destinação dos recursos obtidos através de atividades ilegais.
Os crimes patentemente investigados incluem sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, além de outras infrações relacionadas ao Sistema Financeiro Nacional. A PixBet, como mencionado, é o principal suspeito, com transferências irregularidades relacionadas a uma empresa de fachada localizada na ilha de Curação, no Caribe. Essa organização parece ter sido montada para dificultar a descobrimento da proveniência e do destino dos recursos envolvidos.
A CNN Brasil está buscando resposta da defesa de Nelson Wilians. O canal mantém espaço aberto para comentários.
Quem é Nelson Wilians, advogado sujeito a ação da Polícia Federal