A Polícia Civil de São Paulo realiza, na manhã desta quinta-feira (23), uma operação que busca desarticular grupo que desviou cerca de R$ 15 milhões da instituição bancária Santander.
A operação tem como objetivo cumprir cinco mandados de prisão e outros 22 de busca e apreensão em São Paulo e Goiás.
Segundo a polícia, funcionários da própria instituição utilizavam credenciais corporativas que permitiam o acesso às contas dos clientes. Os valores eram desviados por meio do TED, do Pix e de boletos.
A CNN Brasil apurou que, até o momento, três pessoas foram presas, entre elas um advogado e um ex gerente do banco.
As investigações iniciaram após a própria empresa denunciar um desvio de R$14 milhões. Na primeira fase da operação, foram identificados dois alvos que tiveram seus aparelhos apreendidos, o que permitiu a realização da segunda fase.
Fraude Bancária Milionária
De acordo com as equipes, os suspeitos utilizavam técnicas de engenharia social para acessar as digitais dos clientes, realizando transferências financeiras ilegais a empresas fictícias para a lavagem de dinheiro. Os indivíduos também alteravam dados dos responsáveis das contas, facilitando ainda mais a ação criminosa.
A ação é realizada pelo Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) por meio da 4ª Delegacia da DCCiber (Investigações sobre Lavagem de Dinheiro e Ativos Ilícitos por Meios Eletrônicos).
Operação Infidelitas em Andamento
Esta ação faz parte da 2ª fase da Operação Infidelitas, iniciada em novembro do ano passado, e tem como objetivo localizar suspeitos nas cidades de São Paulo, Carapicuíba, Franco da Rocha, Mogi das Cruzes, Piracicaba, além de outros municípios de Goiás. Com um total de 10 mandados cumpridos na capital, seis na Grande São Paulo, um no interior e cinco em Goiás, pelo menos 55 policiais estão nas ruas.
Apreensões e Materiais Encontrados
Durante o cumprimento de mandado em um dos endereços, a polícia apreendeu joias e diferentes modelos de armamentos de caça, evidenciando a gravidade da situação. Veja abaixo:
A CNN Brasil entrou em contato com o Santander e aguarda retorno. O espaço segue aberto.
*Sob supervisão de Carolina Figueiredo