A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta quarta-feira (12), uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao TCP (Terceiro Comando Puro). Segundo as investigações, o grupo movimentou pelo menos R$ 4 milhões nos últimos três anos com recursos obtidos em roubos, extorsões e golpes.
A ação, batizada de Market Fake II, é realizada por agentes da 23ª DP (Méier), que cumprem quatro mandados de prisão e 13 de busca e apreensão. As ordens judiciais são cumpridas em Cubatão, em São Paulo, e Araruama, Belford Roxo e São Gonçalo, no Rio.
Descrição do Esquema Criminoso
De acordo com a investigação, os criminosos anunciavam carros falsos em plataformas de venda na internet para atrair vítimas. Após o contato, elas eram chamadas para comunidades de Belford Roxo, onde, segundo a polícia, eram mantidas reféns e obrigadas a fazer transferências bancárias. Os criminosos também roubavam os pertences das vítimas.
Modus Operandi e Golpes Adicionais
O grupo também teria aplicado golpes com anúncios falsos de aluguel de imóveis e por meio da emissão de boletos falsos de contas de luz. Para dificultar a identificação dos responsáveis, os investigados recrutavam outras pessoas para publicar os anúncios fraudulentos. Parte delas era formada por pessoas desempregadas, que recebiam pagamentos para realizar as tarefas.
Objetivo e Resultados da Operação
A investigação aponta que os valores obtidos com os crimes eram posteriormente movimentados por integrantes do grupo responsáveis pelo esquema financeiro. A operação conta com apoio de equipes da Polícia Civil de São Paulo e do Ministério Público do Rio. O objetivo é identificar outros envolvidos e avançar no rastreamento do dinheiro movimentado pelo grupo.